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Master in Antiriciclaggio – Modulo III #AscheriAcademy

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Relatore: Pasquale Mazzitelli – Consulente sulla normativa antiriciclaggio

Programma
» La circolazione transfrontaliera di valuta (Reg. UE 2018/1672)
» Le comunicazioni sui trasferimenti di contante
» Le comunicazione oggettive
» Le segnalazioni interne (whistleblowing)

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