Ascheri Academy è partner di IusLaw Web Radio per una formazione comoda, indipendente e completa con uno sguardo sul mondo! E-learning di qualità da oggi anche sulla tua radio.
Master in Antiriciclaggio – Modulo II #AscheriAcademy
Ascolta i podcast
Relatore: Pasquale Mazzitelli – Consulente sulla normativa antiriciclaggio
Programma
» I princìpi di risk based approach (RBA) e know your customer (KYC)
» La valutazione del rischio
» Gli obblighi di customer due diligence (adeguata verifica)
» La conservazione dei dati e delle informazioni
Programma
» I princìpi di risk based approach (RBA) e know your customer (KYC)
» La valutazione del rischio
» Gli obblighi di customer due diligence (adeguata verifica)
» La conservazione dei dati e delle informazioni
