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Master in Antiriciclaggio – Modulo II #AscheriAcademy

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Relatore: Pasquale Mazzitelli – Consulente sulla normativa antiriciclaggio

Programma
» I princìpi di risk based approach (RBA) e know your customer (KYC)
» La valutazione del rischio
» Gli obblighi di customer due diligence (adeguata verifica)
» La conservazione dei dati e delle informazioni

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