Ascheri Academy è partner di IusLaw Web Radio per una formazione comoda, indipendente e completa con uno sguardo sul mondo! E-learning di qualità da oggi anche sulla tua radio.
Master in Antiriciclaggio – Modulo I #AscheriAcademy
Ascolta i podcast
Relatore: Pasquale Mazzitelli – Consulente sulla normativa antiriciclaggio
Programma
» Il reato di riciclaggio, impiego e autoriciclaggio
» Il riciclaggio amministrativo (D.lgs. 231/07)
» I soggetti obbligati
» Le autorità di vigilanza e di settore
» Il ruolo degli organismi di autoregolamentazione
» D.lgs. 125/2019 (V Direttiva AML)
» D.L. 76/2020 (decreto semplificazioni)
Programma
» Il reato di riciclaggio, impiego e autoriciclaggio
» Il riciclaggio amministrativo (D.lgs. 231/07)
» I soggetti obbligati
» Le autorità di vigilanza e di settore
» Il ruolo degli organismi di autoregolamentazione
» D.lgs. 125/2019 (V Direttiva AML)
» D.L. 76/2020 (decreto semplificazioni)
